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实名举报!黑龙江中远农业商品中心有限公司黑心平台 诈骗客户恶意圈钱

2017-06-08 10:51本站整理编辑:

举报人 : 尤女士 身份证号:320924*******846

电话:13770188819

犯罪嫌疑人一:黑龙江中远农业商品交易中心有限公司

法定代表人:郗洪江

注册地址:黑龙江省绥化市明水县城南202国道西侧


实名举报!黑龙江中远农业商品中心有限公司黑心平台 诈骗客户恶意圈钱


经营范围:提供大宗商品交易平台咨询服务;网络技术服务;市场管理服务;商品信息咨询服务;商品进出口贸易;仓储、物流;企业营销策划服务;农副产品销售;能源项目投资、购销(国家禁止或限制的除外);能源商业信息咨询服务;化工产品(危险化学品除外);铜、铝、锌、白银饰品贸易。

联系电话:0451-51015352 0451-51015321

犯罪嫌疑人二:黑龙江威远电子商务有限公司

法定代表人:王梦艳

注册地址:黑龙江省绥化市明水县高科技创业服务中心

经营范围: 经销电子产品、化工产品(不含危险品)、通讯设备(不含地面广播电视卫星接收设备)、计算机软硬及辅助设备、土特产品、中药材,网上经销有色金属制品、贵金属制品及粮食,电子商务信息咨询,企业管理信息咨询,计算机网络技术研发,计算机软件研发,建筑智能化工程、计算机网络工程、通信工程的设计、施工,通信设备维修,电信业务经营,市场营销策划,会议服务,展览展示服务,设计、制作、代理、发布国内广告业务。

联系电话: 18912850586 13072352488

一、被骗经过:

在2017年4月10日有个电话号码是13036389528,昵称是不忘初心,微号是bingo1240加上我的微信,当时我毫无防备的就接受了她。她向我推荐说她们公司有专门股票大师一起拉升股票,让我加入她们的团队,一开始将信将疑,没有同意,在她一直要求下她向我介绍一个姓李的所谓“李老师”(手机号13042310816)加上了我的微信号(“李老师”微信号:hehe13145210807), 开始“李老师”推荐我一支股票(002108)就这支股让我亏损的不到二千块钱。接下来“李老师”跟我说现在股票不好赚,大盘行情一直处于动荡不稳状态,他向我推荐做中远三农产品尿素和黑角好赚钱。鼓吹股票交易模式是T+1,交易时间每天只有4小时,而且只能买涨不能买跌,不灵活,收益低(最大收益10%),还受政策、庄家操纵;三农尿素和黑角则不同,黑龙江中远商品交易中心的尿素和黑角,中远尿素和黑角模式为T+0,交易时间一天20个小时,可以随时买入和卖出,能买涨也能买跌,且没有庄家操作,收益高(每天轻松保持40%以上的收益),就在我将信将疑的时候,他每天鼓吹刘姐入金了多少,当晚就赚了多少多少,王哥又入金多少多少,当天就赚了多少多少,他们宣传说黑龙江中远农业大宗商品交易中心是合规企业,有省政府批文数据和国际接轨,(并且还拍了一张模糊不清的所谓省政府的批文给我,说我们的入金都是通过银行三方托管的,资金绝对安全等等,刚开始他只给我讲黑龙江中远商品交易中心,还没敢给我透露他们的会员单位全称(后来我受骗之后才知道所谓的黑龙江威远电子商务有限公司)。后来他向我介绍说他们公司快要到4月底了公司为了给新老客户交代,让我赶紧开户赶上他们的行情,带我做,我说我就那么点资金在股市里,更何况都跌在里边,没法出来,他说没事的就你这点亏损的资金一天就可以给你赚回来,我们公司有规定客户收益低于40%我们是不分成的,我们肯定也不会白干吧,必须保障“核心”客户的收益(有的内容都有微聊记录)。他说尤姐你放心,包在我身上,我们的会员起点入金是五万元,只要你入金五万元我会给你去申请“核心”客户,我们每周“核心”客户只有一个名额,如果你想好我现在就去给你申请,然后我说我又不会操作,他说跟上他的操作就好了,说的一套一套…刚开始我也是对他说的持怀疑的态度,在他的鼓吹下我把跌在股市里的钱全抛了,终于在4月25日,姓李的让我把身份证和银行卡通过微信发给他,就这样在他们一手操作下一个号码是13028334488给我发来了所谓的“核心”会员和交易账号, ,他给我办了所谓的“银行三方托管”(其实都是假的,根本不存在什么银行三方托管), “李老师”远程指导操作安装了系统,才开始我入金10万激活了账户,就在第二天4月26日在“李老师”的喊单下让我操作了一波小赚了6000元,接下来他让我加金50万,说这样越多越好,让他好布局,不然会分不开的,再说了已经月底了为了给新老客户一个交代,行情会有一次大的波动(100-200个点)在他的鼓吹下我又入金47万元(贷款),就在姓李和姓张(手机号:13032314788)的喊单下仅仅7天时间让我损失了41万元,天呐!这可是要了我们命啊!

购买公司为:黑龙江中远农业商品交易中心有限公司,在其远程指导下通过平安银行(9.090, -0.04, -0.44%)网上银行选择大宗交易平台:黑龙江中远农业商品交易中心有限公司。账号:003211001000161,分2次入金共57万元,(后来出金16万元)。购买其公司尿素和黑角等商品。陆续投入57万元购买其下的现货,但都没收到货物。其公司称资金为银行第三方托管,但钱直接就打入到对方平安银行福州分行的账户上,账号:11015650618002。(有银行打印的流水单为证)。

后来通过3.18央视焦点访谈后,再仔细了解了这两家公司的所作所为,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,前几年是现货白银,现在改头换面成了现货石油,到目前又变换成所谓的“三农产品”尿素(农资)和黑角(沥青)只是行骗载体由贵金属变成了石油又变成所谓的“三农产品”。做为投资人,我们知道投资有风险,但根本就不知道风险能达到能几天之内,乃至几分钟的时间使人倾家荡产。

二、报案依据

《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》第 46 条金融交易诈骗

犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百一十条 人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候, 不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。

三、报案理由

(一)公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗

电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。尽管公安机关开展了持续不断地打击,但是受各种因素的影响,电信网络新型违法犯罪活动仍然快速发展蔓延,形势严峻,危害突出。电信诈骗团伙中,有专门成员负责编写诈骗剧本,紧跟社会热点,针对不同群体,量身定做、精心设计、编制骗术,其犯罪类型多,手段变化快。恰恰符合报案人的案件事实,骗子通过不法渠道购买报案人的电话号码,利用电话联系诱骗报案人投资,通过互联网远程帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取报案人钱财的目的。

(二)虚构资金第三方存管

骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。

淘宝的支付宝也属于第三方监管,我们在淘宝买东西,钱先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理。而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。

(三)虚构现货交易事实

虚构商品,原油、白银、天然气、尿素、黑角(沥青)。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。

(四)虚假交易软件

骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具

(五)冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单

业务员为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。迷惑诱导被害人,开户交易。趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦查能力增强,

(六)隐瞒事实虚假宣传

开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易

骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何批文

(七)虚拟交易客户

一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,业务员已经瓜分了赃款。有的业务员,月薪能拿到几万,几十万,客户经理级别的能到上百万,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。

会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。

综上所述,嫌疑人已经构成了诈骗罪的构成要件

诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

四、涉嫌犯罪的事实:

(一)涉嫌金融交易欺诈

黑龙江中远农业商品交易中心有限公司未对本人进行业务说明及风险揭示下, 采取欺瞒手段诱导本人开户赚取交易佣金甚至让本人经济受损失平台赚钱为目的,虚构事实,夸大收益不实陈述为手段(见附件)。已经触犯公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件中的第46条,“金融交易诈骗”: 犯罪分子以黑龙江中远农业商品交易中心有限公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取客户资金。

会员单位没有告知我现货市场只是一个虚拟交易,是一种风险极大的做市商的“对赌”游戏,更为可气的是平台还可以看见我的所有交易记录和资金来进行这种所谓的对赌,对于我来说只要入了金,就成了平台案桌上的一块肉,任平台任意宰割。所谓炒尿素、黑角根本没法实物交割,其实就是国家正在严厉打击的非法期货行为。居间商故意喊反向单、刷单、扩大止损、鼓励我重仓操作、诱导加金等手段,把我银行账户里的钱,通过电子虚拟交易盘这个软件上走个形式,就“合理合法”的占有了。

综上所述,我有足够的证据证明嫌疑人为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把受害人银行卡中的存款41万元骗走,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以涉嫌诈骗追究其刑事责任。

(二)其资金第三方托管涉嫌欺诈

黑龙江中远农业商品交易中心有限公司公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方存管业务,但实际上我的钱都是直接打到虚假的第三方存管,其实钱全部进入黑龙江中远农业商品交易中心有限公司对公账户,资金安全完全得不到保障。

根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定;国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,黑龙江威远电子商务有限公司开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方存管也是欺骗宣传。

上述犯罪嫌疑人的一切行为都在事实上构成了诈骗与合同诈骗,对报案人造成的损失也构成了立案标准。为维护法律的尊严和个人合法财产权益免遭非法侵害,报案人恳请公安部对上述犯罪嫌疑人予以刑事立案侦查,依法追究其刑事责任!

2017年5月19日

尤女士 QQ764138857

对此,一来警示各位投资者千万不要再上当,二来希望广大被骗群众团结起来,共同维权!让这些不法公司得到应有的惩罚!如果你也有类似经历,同样也在维权的过程中,请联系QQ:3343613565,大家共同商议对策,合力维护投资人的正当权益!。


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