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永歌(厦门)资产管理有限公司涉嫌诈骗

2017-08-08 09:56本站整理编辑:

(原标题:永歌(厦门)资产管理有限公司 引诱诈骗投资人钱财)

永歌(厦门)资产管理有限公司以现货(大连油)为名,利用电子商务平台违法经营期货,引诱诈骗投资人钱财。

据调查,该公司有两个分公司,分别是永歌(厦门)资产管理有限公司,永歌(厦门)资产管理有限公司佛山分公司,永歌(厦门)资产管理有限公司佛山市禅城分公司。下文统称永歌(厦门)资产管理有限公司。

2016年4月永歌(厦门)资产管理有限公司,以代理商的身份引诱诈骗。开始在YY直播室一边讲股票技术和推荐股票,以获取大家对他们的信任后,引诱大家做现货原油(大连油)。在此期间,我一共入金191990.00元,一共出金109935.24元,二者相抵,一共亏损82054.76元。通过学习有关文件,以及网络电视的报道揭露,我才醒悟到:我的投资亏损不是正常亏损,而是被大连再生资源交易所093会员单位永歌(厦门)资产管理有限公司以非法隐弊手段骗取的。

二、以下是永歌(厦门)资产管理有限公司诈骗的证据

1、永歌的客服在YY房间上给大家远程开户,让大家发个身份证正反面照片及银行卡正面照片就可以了,然后绑定建行银行卡入金激活帐户,前后不过几分钟,我们没有签名,也没有拿到任何协议书。这种做法属于违规开户。

2、故意隐瞒风险,虚假宣传诱惑我们,说2个月就能赚5倍,宣传大连油是T+0交易模式,不仅可以当天买卖还可以一天做好几次行情,赚几次钱,可以买涨买跌,双向操作,涨跌都赚钱,风险可控。投资大连油比投资股票风险要小!实际上是股票每日涨停跌停板是百分之十,而大连油是加了50倍的杠杆,比股票风险要大很多。这种诱导开户,夸大盈利,隐瞒风险,说买涨买跌都能赚钱的属于诱骗。

3、制定不公平的制度。公司却采用期货模式设立电子交易平台,并制定对公司有利、缺失公平公证的交易规则,在全国招揽客户参与原油(大连油)交易活动,从而达到座庄收取高额的手续费,点差,仓储延时费等目的,甚至以隐蔽、欺诈的手段让客户亏损(行话为“头寸”)直接诈取客户的钱财,非法获得盈利。

4、虚假宣传银行三方托管,经银行咨询,说根本就不是第三方托管,只是开立的一般结算账户,仅履行交易结算职责,只是网银中的一个模块“E商贸通”,实际上我们的钱一入金就直接转到了该公司的对公帐户21201505810052505336上,从一开始就已经被其非法占有,根本不是什么三方托管,随后的交易行为都是为掩盖其诈骗行为而设置的欺骗手段。所谓的银行第三方托管实际上就是一个骗局。

5、根据国家发改委的规定,我国成品油价格实行政府指导价或政府定价。而你们的交易软件成品油报价交易系统交易端所产生的是国际市场报价,只不过是引用参考了国际原油价格走势而已,根本没有实物交割。即完全不可能与国际市场接轨!现货交易不是在真正的交易,只是一个封闭的电子盘而已,而且他们可以通过卡盘,滑点等手段操控价格走势,根本无法让你获利,这是诈骗行为。

6、在直播间团伙诈骗(以老叶为首的喊单老师)隐瞒是永歌资产管理公司代理商的身份,隐瞒这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏。永歌资产管理公司不但没有原油(大连油)经营资质,还违反了国办发(2012)37号、国发(2011)38号和证监发(2013)74号明文规定禁止的以电子商务名义和集中交易方式进行的标准化合约交易,采用T+0,双向交易,集中竞价,高杠杆,连续竞价,买空卖空,标准化合约的交易模式,是国家严厉打击的非法期货行为。

7、根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成网络诈骗罪。严重构成了公安部公布的48种诈骗手法的第46条金融交易诈骗。

目前,由于国家对现货的打压,他们不敢做现货原油了,打着金融创新的旗号,通过农产品,微投等投资手段用虚拟平台诈骗投资者,希望看到此文章的人,不要在操作了,以免上当受骗。同时,坚决捣毁陈达胜为首的诈骗分子。

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2017年7月26日消息,江西抚州海峡交易所以及128会员单位(江西舜鑫投资管理有限公司)承诺收益,恶意刷单,违规开户,故意喊反单让客户亏损,用虚拟数字跟客户对赌。

2016年1月,128号会员单位江西舜鑫投资管理有限公司业务员天天电话联系我说做原油稳赚不赔,鼓吹有国家商务部批准的经营资质,他每天晒盈利单截图给我,诱导我开户,说老师喊单分析准确率80%以上,在我不懂操作的情况下,打入海峡交易所账户200多万,全部按分析师老师喊单和直播间老师喊单操作,在短短3、4个月时间里,老师通过频繁喊单,故意喊反单,使我账户亏损了155.7万元,后来感觉不对,在网上搜索学习才知道炒原油沥青都是违反国家37、38号文件,国家商务部没有批准任何一家交易所从事原油资质,海峡交易所以及128会员单位(舜鑫投资管理有限公司)违反了国家有关文件精神,以现货名义做着非法期货。

我所有亏损金额都是由江西舜鑫投资管理有限公司分析师频繁喊单,故意喊反单,少赚多赔,吃我们客户头寸造成,他们榨干了我的血汗钱。根据国家《中华人民共和国侵权责任法》第二、六条相关规定(分析师喊单致客户亏损必须承担侵权责任)、按该法第一十五条规定退赔返还受损财产,赔偿其交易损失、如果业务员开除离职,平台跟会员单位作为受益人须按该法第二十五条规定给予赔偿。

控诉原因有以下几点:

首先骗子实施了欺诈行为:(虚构事实,隐瞒真相)

1、 用互联网QQ群等通讯工具,采取远程,非接触的方式,通过互联网远程协助本人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取本人钱财的目的。

2、 虚构资金第三方存管

骗子承诺银行第三方存管,资金安全,实际情况是:只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说:根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。淘宝支付也属于第三方监管,我们在淘宝买东西,钱先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理,而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,,然后在通过虚拟交易,只是在软件上走了个形式便转入了骗子的账户。

3、 虚构现货交易事实

虚构商品,原油,其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。

4、 虚拟交易软件

骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具。

5、 冒充高级分析师,投资顾问,诱导本人做单,承诺安排分析师一对一指导做单,分析师喊完单后联系不上,要么说是在吃饭,要么说是在开会等推脱理由,高级分析师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费,雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人开户交易,趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦察能力超强。

6、 隐瞒事实虚假宣传

开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易。骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,省金融办批文,后经证实都是虚假宣传,根本就没有任何批文。

7、 虚拟交易客户

一手钱一手货才是现货交易,而真实情况是没有交割单,没有交割数量,没有交易对手的一个封闭市场,就是会员单位和客户对赌,对手就是会员单位,说白了就是平台设局了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,分析师,业务员已经管刮分了赃款,有的业务员,月薪能拿到几万,几十万,客户经理级别的能到上百万,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。单位为了自身利润为了赚取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。


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